वित्तीय परामर्श के लिए कराया रजिस्ट्रेशन, लोगों को करोड़ों रुपए का लगा दिया चूना

मोहम्मद सईद

शहडोल 11 मई। वित्तीय परामर्श के नाम पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने वाले युवक ने फर्जीवाड़ा का ऐसा ताना-बाना रचा कि उसने झांसे में आए लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। लेकिन जब एक पीड़ित ने पुलिस के समक्ष शिकायत की और पुलिस ने विवेचना की तो इस तथा कथित कंपनी का सीईओ पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने इस कंपनी के ब्रांच मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अनूपपुर पुलिस ने की है। इन नटवरलाल ने अनूपपुर सहित मध्य प्रदेश के 05 जिलों में फिक्स डिपाजिट एवं लोन दिलाने के लिए आईडीसीएस इंडिया नाम से बैंकिंग कार्यालय खोलकर करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। 

यह शिकायत आई थी 

अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने रविवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि अभिजीत सिहं पिता चारधाम सिंह उम्र करीब 32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 14 पुरानी बस्ती अनूपपुर के द्वारा कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि तहसील कार्यालय के पास गिरधारीलाल सोनी के किराये के भवन में खोली गई IDCS INDIA नाम की बैकिंग कंपनी के ब्रान्च मैनेजर दीपक उपाध्याय एवं सी.ई.ओ. योगेश श्रीवास के द्वारा सम्पर्क किया जाकर जमा राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज देने का बताया जाकर 03 दिसंबर 2024 को एक लाख रूपए की फिक्स डिपाजिट कराया गया और बाण्ड लेटर देकर धोखाधड़ी की गई है। पिछले तीन माह से कंपनी का आफिस बंद है एवं ब्याज राशि भी मिलना बंद हो चुकी है। उक्त रिपोर्ट पर कोतवाली अनूपपुर में धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 6 म.प्र. निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम पंजीबद्ध किया गया।

मंडला से किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री रहमान ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम गठित की गई और IDCS INDIA के अनूपपुर कार्यालय को सीलबंद कर दिया गया। इसके बाद टीम ने मण्डला पहुंचकर उक्त कंपनी के मालिक एवं सी.ई.ओ. योगेश श्रीवास पिता कन्हैयालाल श्रीवास उम्र 22 साल निवासी महराजपुर थाना महराजपुर जिला मण्डला एवं ब्रान्च मैनेजर दीपक उपाध्याय पिता चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय उम्र 28 साल निवासी भुआ बिछिया जिला मण्डला को गिरफ्तार कर लिया। 

5 जिलों में खोला था ऑफिस

सी.ई.ओ. योगेश श्रीवास एवं ब्रान्च मैनेजर दीपक उपाध्याय से पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान द्वारा स्वयं बारीकी से पूछताछ की गई तो आरोपियो ने बताया गया कि 13 अक्टूबर 2023 को योगेश श्रीवास द्वारा financial consultancy personal businesess and home loan support का काम किये जाने हेतु IDCS INDIA नाम से जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन कराया गया और कंपनी का पेन नम्बर प्राप्त किया गया। साथ ही Ministro of corporate affairs से रजिस्ट्रेशन कराया गया। उक्त कंपनी द्वारा केवल वित्तीय परामर्श दिए जाने हेतु कार्यालय खोले जाने की अनुमति प्राप्त की गई थी, किन्तु आरोपियों द्वारा निवेशको को IDCS INDIA का स्टेट बैंक ऑफ मारीसिस से अनुबंधित होने के फर्जी दस्तावेज तैयार कर ऊंची ब्याज दर का लालच देकर फिक्स डिपाजिट कराई गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि योगेश श्रीवास निवासी मण्डला द्वारा सर्वप्रथम डिण्डौरी में इसके उपरांत मण्डला, बालाघाट, अनूपपुर एवं इन्दौर पांच जिलो में विभिन्न स्थानो पर किराये से भवन लिया जाकर अपने आफिस खोले गए।

लग्जरी कार और बाइक भी खरीदी

शनिवार की शाम कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा सीलबंद किये गये IDCS INDIA के कार्यालय को खोल कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए। गिरधारी लाल सोनी के बिल्डिंग के प्रथम तल में ली गई तलाशी में आरोपियों से एफ.डी. एवं लोन के कई दस्तावेज स्मार्ट फोन, 5 लैपटाप, 2 प्रिन्टर, बैंक चेक, स्टेट बैंक ऑफ मारीसिस के फर्जी तैयार बैकिंग फार्म विभिन्न बिल, स्टेशनरी सामान आदि जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री रहमान ने बताया कि अभी तक की विवेचना में आरोपियों द्वारा 81 निवेशकों से कुल 01 करोड़ 51 लाख रूपए की राशि धोखाधड़ी कर अर्जित किये जाने का रिकार्ड पुलिस को प्राप्त हो चुका है। मुख्य आरोपी योगेश श्रीवास के द्वारा निवेशकों की गाढी कमाई से प्राप्त धनराशि से 20 लाख रूपये की महंगी लक्जरी कार, साढे तीन लाख रूपये की BMW मोटर साइकिल, पांच लाख रूपए के सोने के जेवरात और मण्डला में पचास लाख रूपये का आवासीय प्लाट खरीदे जा चुके है जिन्हें पुलिस द्वारा जब्त किया जा रहा है। साथ ही निवेशको से अर्जित धनराशि से ही अनूपपुर सहित डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट एवं इन्दौर में किराए के कार्यालय में महंगा आफिस सेटअप तैयार करना बताया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियो के सभी एकाउण्ट सीज करा दिये गये है। 

इन्हें भी लगाया है चूना

आरोपियो द्वारा अनूपपुर में अभिजीत सिहं के अलावा डाक्टर रत्ना परस्ते, आकांक्षा पाण्डेय, अजय गुप्ता की लाखों रूपये की एफ.डी. करायी जाकर धोखाधड़ी की गई है। साथ ही योगेश श्रीवास एवं दीपक उपाध्याय ने अनूपपुर निवासी अंकुर बघेल, सूरज चौधरी, नेहा बाग, अजय गुप्ता, प्रदीप तिवारी, रागिनी वर्मा, गोकुल सिहं आदि को धोखे में रखकर IDCS INDIA अनूपपुर ब्रान्च में नौकरी पर लगाया जाकर पिछले कई महीनों से वेतन भी दिये बगैर आफिस बंद अनूपपुर छोड़कर भाग जाना पाया गया है।

मकान मालिक पर भी एफआईआर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 957/आरडीएम / कानून व्यवस्था /2025 अनूपपुर दिनांक 19 फरवरी 2025 के द्वारा जिले के समस्त मकान मालिको को किरायेदारों की जानकारी संबंधित निकटत थाना में दिये जाने हेतु आदेशित किया गया है, किन्तु गिरधारीलाल सोनी पिता स्व. जियालाल सोनी निवासी कालेज रोड तहसील कार्यालय के पास अनूपपुर के द्वारा अपने मकान में IDCS INDIA नाम की कंपनी को किराये से भवन दिये जाने की जानकारी पुलिस थाना में नहीं दिये जाने पर मकान मालिक गिरधारी लाल के खिलाफ धारा 223 बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया है।